בתום חקירה סמויה של יחידת הסייבר בלהב 433 ורשות המיסים, נעצרו שלושה חשודים ישראלים בחשד לעבירות חמורות בתחום הכלכלי. במסגרת החקירה נתפס רכוש בשווי מוערך של כ-11 מיליון ש"ח.
החקירה, שנוהלה על ידי יחידת הסייבר הארצית בלהב 433, החלה בעקבות חשד לעבירות של הלבנת הון, קשירת קשר לפשע, עבירות מס והפרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים – זאת בהיקף עצום של למעלה מ-100 מיליון שקלים.
לצורך החקירה הוקם צוות משולב בשיתוף יחידת "יהלום" של רשות המיסים, בליווי מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, הפרקליטות האזרחית ויחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי.
על פי החשד, שלושת החשודים – כולם בשנות ה-30 לחייהם ותושבי המרכז – הקימו תשתית פלילית שכללה הפעלת נותני שירותים פיננסיים (נש"פ) ללא היתר, תוך סחר במטבעות קריפטוגרפיים והסתרת פעילותם מהרשויות. בנוסף, חלק מהפעילות בוצעה באמצעות נש"פ שלא היה רשום כלל, תוך הימנעות מדיווח לרשויות האכיפה כמתחייב בחוק.
בשלב הגלוי של החקירה, בוצעו חיפושים בבתי החשודים ובמספר נכסים ובתי עסק, ונתפס רכוש רב: שלושה כלי רכב יוקרתיים, תכשיטים, סכומי כסף מזומן ושמונה נכסי נדל"ן. מדובר בתפיסה כוללת בשווי מוערך של כ-11 מיליון שקלים – ובמשטרה מציינים כי נפתח הליך לבחינת חילוט הרכוש.
הבוקר הובאו החשודים לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון. בית המשפט האריך את מעצרם של שניים מהם עד ל-22 ביולי, ואת מעצרו של החשוד השלישי עד ל-17 ביולי
