במשך תקופה ניהלה המשטרה יחד עם רשות המיסים חקירה סמויה שהיום הפכה לגלויה עם מעצרם של 11 חשודים בביצוע עבירות כלכליות חמורות על חוק מע"מ וחוק איסור הלבנת הון. החקירה נפתחה במסגרת המאבק בפשיעה החמורה והכלכלית במגזר הערבי.

עפ"י החשד החשודים פעלו במסגרת מערך של חברות קש, אשר שימשו להפצת חשבוניות מס פיקטיביות באופן שיטתי ומאורגן, תוך התחמקות מתשלום מס בהיקפים נרחבים של למעלה מ-100 מיליון ₪.

החשבוניות סופקו לחברת כוח אדם שפעלה בתחום הגינון, החקלאות והניקיון על מנת לכסות על תשלומים ששילמה ב"שחור" לעובדים בתחום הניקיון, החקלאות והגינון – חלקם שוהים בלתי חוקיים וחלקם עובדים שקיבלו במקביל קצבאות מביטוח לאומי. בנוסף, חלק מהחשבוניות נועדו על מנת לקבל החזרי מס מהמדינה שלא כדין.

בין החשודים שנעצרו נמצאים מנהלים בחברות שהפיצו את החשבוניות הפיקטיביות, מנהלים בחברת כוח האדם שקיזזה את החשבוניות ומנהלי צ'יינג' החשודים כי סייעו בהלבנת הכספים.

כאמור היום הפכה הפרשה לגלויה כששוטרים וחוקרי מע"מ פשטו על החשודים ובתי העסק, ונתפס רכוש רב, כולל נכסי נדל"ן, 19 רכבי יוקרה וכסף מזומן. בנוסף, נתפסו חותמות של החברות החשודות אצל נותן שירותי המטבע.

החשודים הובאו לחקירה, ובסיומה צפויה המשטרה ורשות המסים לבקש את הארכת מעצרם בבית משפט השלום בב"ש.